В Бурятии оштрафована хозяйка ломбарда не «противодействовавшая» легализации доходов полученных преступным путем

5 июля 2016 года
Проверка прокуратурой Заиграевского района индивидуальной предпринимательницы, занимавшейся скупкой, куплей-продажей ювелирных изделий выявила многочисленные нарушения закона о противодействии легализации или отмыванию доходов, полученных преступным путем, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии 

Работники ломбарда не фиксировали в квитанциях на скупку полные сведения о клиентах, которые сдавали ювелирные изделия. В ломбарде не проверяли заморожены ли деньги или другое имущество у клиентов, о чем должны отчитываться в Росфинмониторинг, у ИП даже не зарегистрирован для этого личный кабинет на интернет-портале Росфинмониторинга. 

Все потому, что предпринимательница не разработала правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Соответственно, не назначила специальное должностное лицо, которое следило бы за их исполнением. Работников не обучали правилам предупреждения отмывания доходов. 

Предприниматель привлечена к административной ответственности - штрафу 10 тыс рублей.

http://tuday.ru/news/society/9107847/

Поделиться:


Комментарии

  • Tuday
  • ВКонтакте

, чтобы написать комментарий.

Новости компаний

Народные новости

Статьи

Почему дороги в Бурятии строят иногородние строители и чем это грозит республике 4 ноября 0
Статья "Новой Бурятии" 14 августа 0
Loading...