Проверка прокуратурой Заиграевского района индивидуальной предпринимательницы, занимавшейся скупкой, куплей-продажей ювелирных изделий выявила многочисленные нарушения закона о противодействии легализации или отмыванию доходов, полученных преступным путем, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии
Работники ломбарда не фиксировали в квитанциях на скупку полные сведения о клиентах, которые сдавали ювелирные изделия. В ломбарде не проверяли заморожены ли деньги или другое имущество у клиентов, о чем должны отчитываться в Росфинмониторинг, у ИП даже не зарегистрирован для этого личный кабинет на интернет-портале Росфинмониторинга.
Все потому, что предпринимательница не разработала правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Соответственно, не назначила специальное должностное лицо, которое следило бы за их исполнением. Работников не обучали правилам предупреждения отмывания доходов.
Предприниматель привлечена к административной ответственности — штрафу 10 тыс рублей.
