В Бурятии названы любимые банки мошенников

16 октября 2013 года
bankir.ru

За 9 месяцев текущего года на территории республики зарегистрировано 471 мошенничество (АППГ-368), рост регистрации 28%, раскрываемость составила более 40%, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

На криминогенную ситуацию по общеуголовным мошенничествам повлияло развитие рынка предоставления кредитов и займов на территории Бурятии, из-за этого выросло число мошенничеств связанных с получением кредитов. Так в текущем году зарегистрировано 149 преступлений данного вида. Большинство преступлений не раскрыто, так как при выдаче займов финансово-кредитные организации проводят только экспресс-проверки и не исключаются факты «двурушничества» со стороны сотрудников при оформлении кредитов и займов.

Преступления в основном совершается в пунктах выдачи кредитов коммерческих банков, расположенных в магазинах и торговых центрах. Преступным посягательствам в большинстве случаев подвергались ООО «Хоум кредит энд финанс банк» - 26 фактов мошеннических действий и по 5 фактов в отношении: ООО «ОТП Банк», Банк «Траст», «ВТБ-24», Банк «Русский Стандарт», «РосБанк».

МВД приводит три примера оформления кредитов по подложным паспортам:

27 февраля этого года неустановленное лицо оформило кредит на сумму 181 895 р. в банке «ХКФ», по паспорту «Д». Паспорт, по которому оформлен кредит, находится в розыске с 2003 года.

12 июня в офисе «ОТП Банка» получен кредит на сумму 52500 по паспорту «Д». Паспорт также находится в розыске с января 2012 года.

30 января на паспорт «М» в офисе банка «Траст» получен кредит на сумму 38 527 рублей. Паспорт находится в розыске с 30.08.2012 года.

Сотрудники полиции во взаимодействии со службой безопасности финансово-кредитных организаций проводят проверки в отношении кредитных инспекторов выявляя так называемые факты «двурушничества». Так, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками О МВД России по Селенгинскому району возбуждено 6 уголовных дел по ч.3 ст.159 УК РФ в отношении старшего кредитного инспектора банка «Хоум Кредит Банка», который используя свое служебное положение, мошенническим путем в период времени с мая 2012 г. по сентябрь 2012 г. оформил кредитные договоры в ООО «ХКФ Банк» на граждан, причинив тем самым ООО «ХКФ Банк» материальный ущерб в сумме свыше 1700000 рублей. 27.06.2013 г. уголовные дела направлены в суд с обвинительным заключением.

Также по результатам оперативных материалов сотрудников МВД по РБ возбуждено 26 уголовных дел по ч.3 ст.159 УК РФ в отношении членов преступной группы, которые в течение 2012 года, используя свое служебное положение, похищали денежные средства «Хоум Кредит Банка» путем оформления «быстрых кредитов» на подставных лиц, тем самым причинив ущерб кредитной организации в размере около 2 млн. руб. Проводится расследование.

В целях профилактики данного вида мошенничеств сотрудники полиции рекомендуют гражданам не передавать свои паспорта сторонним лицам, в случае их утраты незамедлительно сообщать в УФМС РФ по РБ.


http://tuday.ru/news/economy/2260698/

Поделиться:


Комментарии

  • Tuday
  • ВКонтакте

, чтобы написать комментарий.

Новости компаний

Народные новости

Статьи

Почему дороги в Бурятии строят иногородние строители и чем это грозит республике 4 ноября 0
Статья "Новой Бурятии" 14 августа 0
Loading...